Um empresário natural do Rio de Janeiro foi preso na segunda-feira (9), em João Pessoa, durante uma operação da Polícia Civil de Goiás que investiga um esquema de apostas ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas.
O suspeito foi localizado em um condomínio de alto padrão no bairro do Altiplano. Durante a ação, os policiais também apreenderam um veículo avaliado em R$ 260 mil.
De acordo com o delegado responsável pela investigação, o empresário é sócio de empresas suspeitas de atuar no mercado de apostas ilegais e de participar de fraudes eletrônicas. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que ele teria movimentado valores bilionários nos últimos anos.
Como funcionava o esquema
As investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de arrecadação de doações na internet. A partir daí, a polícia identificou uma estrutura de empresas e plataformas de pagamento utilizada para viabilizar as fraudes.
Segundo a Polícia Civil, os envolvidos utilizavam vídeos manipulados de um suposto líder religioso para simular pedidos de doações e enganar vítimas. A apuração também identificou o uso de tecnologia deepfake na produção dos conteúdos.
Operação em sete estados
A operação cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em diferentes regiões do país, além de uma ação nos Estados Unidos com apoio da Interpol.
No Brasil, as diligências ocorreram na Paraíba, Goiás, Bahia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
Um dos investigados que reside nos Estados Unidos também foi alvo da operação. A ação contou com a colaboração de autoridades internacionais para o cumprimento do mandado de prisão.
