Uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira (04) teve como alvo uma organização criminosa que tinha esquema de lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, com atuação nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
A operação, denominada Delavé, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, sendo um deles na cidade de Bom Sucesso, na Paraíba, três em Mossoró e um em Francisco Dantas, ambos municípios do Rio Grande do Norte.
A investigação foi iniciada após ser identificado o uso de sócios de empresas de fachada (laranjas), que conscientemente emprestavam o nome para a constituição das empresas e, em ato contínuo, utilizavam de contas bancárias abertas para o recebimento/movimentação de valores de origem ilícita.
A Polícia Federal explicou que essas empresas foram constituídas com o mesmo ramo de atuação, confecção e indústria têxtil, estando a maioria delas na condição de “baixada”, em razão de omissão de declarações perante a Receita Federal do Brasil.
Uma das empresas movimentou, entre os anos de 2021 e 2022, mais de R$ 3 milhões, caracterizando movimentação atípica em uma conta vinculada a instituição financeira com agência em Catolé do Rocha, na Paraíba.
A FICCO/PB é integrada pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN, Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba.
