A Operação Halving, deflagrada pela Polícia Federal contra a Braiscompany com o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais, completa um mês nesta quinta-feira (16). Desde então, os donos da empresa, Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Campos estão foragidos. A Justiça Federal decretou a prisão preventiva do casal.
De acordo com investigações da polícia, nos últimos quatro anos, foram movimentados cerca de R$ 1,5 bilhão em criptomoedas, em contas vinculadas aos suspeitos, sócios da Braiscompany.
Em 16 de fevereiro, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na sede da empresa, num condomínio fechado, em Campina Grande, e também nas filiais em João Pessoa e em São Paulo, dois mandados de prisão temporária, além de sequestro de bens e a determinação da suspensão parcial das atividades da empresa investigada. Os crimes investigados são os previstos nos artigos 7 e 16 da Lei nº 7492/86.
Ainda em fevereiro, a Polícia Federal (PF) na Paraíba divulgou um canal para que investidores que se sentiram lesados pela Braiscompany possam contribuir nas investigações. As informações cedidas serão resguardadas sob sigilo.
