Na manhã desta sexta-feira (16), foi deflagrada a segunda etapa da operação “O Mercador Fenício”, fruto de ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal, Fisco Estadual, Polícia Civil e Ministério Público Federal. O intuito é desarticular organizações criminosas especializadas no contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro.
O objetivo da operação de hoje é cumprir seis Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela 16ª Vara Federal da Paraíba. A primeira fase foi deflagrada no dia 10 de novembro.
Nas duas etapas da operação “O Mercador Fenício” houve sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de valores na ordem de R$ 1 bilhão.
De acordo com as investigações, os crimes vêm sendo praticados há pelo menos dez anos. Os investigados adquiriam os produtos no exterior, internalizando-os clandestinamente, transportando, armazenando e distribuindo-os no território nacional aos atacadistas e varejistas, ao passo que a lavagem de dinheiro e evasão de divisas dos recursos provenientes do crime de contrabando eram operados.
Os investigados responderão pelos crimes previstos nos artigos 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal, artigo 1º,§ 1º da Lei 9613/98 e artigo 2º da Lei 12850/13.
