O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal, em São Paulo. A ação faz parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos por organização criminosa.
Na manhã de hoje, a PF cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
De acordo com a corporação, as investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.
Prisão anterior
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, quando a primeira fase da operação foi deflagrada por ordem da Justiça Federal de Brasília. Na ocasião, ele foi solto uma semana depois.
Bloqueio bilionário de bens
Além das prisões e buscas, o STF também determinou o afastamento de investigados de cargos públicos, bem como o sequestro e bloqueio de bens no montante de até R$ 22 bilhões.
Segundo a Polícia Federal, a medida tem como objetivo “interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas”.
Esquema bilionário
A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.
Até a última atualização desta matéria, a defesa de Daniel Vorcaro não havia se manifestado sobre a nova prisão.
