Nesta quinta-feira (25), o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público do Estado da Paraíba (Gaeco) deflagrou a “Operação Black Monday” que tem como objetivo dissipar esquema de pirâmide financeira, além de investigar crimes contra relações de consumo e de lavagem de dinheiro.
As Polícia Civil e Militar também estão participando da ação, que cumpre 29 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão em 12 estados brasileiros.
A Operação foi deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, através da 8.ª Promotoria de Justiça de Pouso Alegre e do GAECO, e a Polícia Militar de Minas Gerais, em conjunção de esforços com o Ministério da Justiça, da Polícia Civil de Goiás, e dos Ministérios Públicos (GAECOS) dos Estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Bahia, Alagoas, Goiás, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Desde maio de 2020 estão sendo realizados os trabalhos de apuração dos crimes. Foram recolhidos indícios de que, através dos sites “Aprenda Investindo” e “Investing Brasil”, centenas de pessoas que esperavam realizar investimentos financeiros foram direcionadas para as corretoras “VLOM” e “LBLV”. Em seguida, as vítimas realizavam transferências bancárias para diversas pessoas jurídicas e os valores não eram revertidos no desejado investimento, e sim convertidos em “Bitcoins” e em bens de alto valor.
Segundo apurado, mais de 1.500 pessoas foram vítimas da ação dos criminosos entre os anos de 2019 e 2020, perdendo, ao todo, o montante de pelo menos R$ 60 milhões.
No total, participaram da operação 26 Promotores de Justiça, 42 servidores dos Ministérios Públicos, 20 Delegados de Polícia, 91 Agentes da Polícia Civil, 30 Policiais Militares, 02 Peritos e 09 Policiais Rodoviários Federais.
Ao fim das diligências, o número de pessoas efetivamente presas, inclusive em razão de flagrante, e dos bens apreendidos para reparação dos danos causados às vítimas, serão divulgados.
