A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (21) a Operação TRADE-OFF, nova fase de ação contra a Braiscompany. Desta vez, a força-tarefa, realizada conjunto com o Ministério Público Federal, objetiva combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais em tese cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos.
A ação desta sexta trata-se da 4ª fase da Operação Halving. Conforme as investigações, foi comprovada a movimentação, nos últimos 4 anos, de valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.
Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão nesta sexta, sendo dois na cidade de São Paulo/SP e um na cidade de Aracaju/SE.
Também houve ordem judicial exarada pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba para indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos investigados. Os crimes são previstos no art. 22 daLei nº 7492/86 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.
Trade-off, expressão escolhida como nome da operação, é um termo amplamente utilizado em economia e administração e refere-se à situação em que é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa. Sacrifica-se alguma coisa para obter um bem maior, que por vezes causa um tipo de dilema.
No caso, a ação do Estado visa coibir a prática delitiva através do estrangulamento financeiro da organização criminosa.
