A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (18) a Operação Select II, para o combate à lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais cometidos por sócios e colaboradores Braiscompany. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em São Paulo (SP).
A Operação Select II é um desdobramento da Operação Halving, instaurada em fevereiro deste ano contra a empresa com sede em Campina Grande. Segundo apurações, nos últimos quatro anos, houve a movimentação de quantias de aproximadamente R$ 2 bilhões em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos.
A operação foi nomeada em referência à denominação do grupo de gerentes que mais captavam recursos para a empresa, entre as vítimas do esquema investigado.
Os investigados responderão pelos crimes previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 27-E da Lei nº 6.385/76.
