A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (18) uma nova operação contra a Braiscompany. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Campina Grande e Assunção, na Paraíba, e na cidade de São Paulo.
A empresa paraibana captava investidores com a promessa de investimentos em criptomoedas com retorno de 8% ao mês. Os sócios são suspeitos de crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais.
A ação desta terça é um desdobramento da operação Halving, acontecida em fevereiro. Desta vez, o foco é apreender evidências de organização criminosa voltada para os crimes apurados, em endereços ligados aos sócios e gerentes. A operação, nomeada de Select, faz alusão ao grupo de gerentes que mais captavam recursos para a empresa.
Em Campina Grande, as buscas aconteceram nos bairros do Jardim Paulistano, no Centro e em um condomínio de luxo.
A PF informou que nos últimos quatro anos a empresa movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão em criptomoedas, em contas vinculadas aos suspeitos, sócios da Braiscompany, que estão foragidos.
Na primeira fase da operação, a Polícia Federal tentou cumprir os mandados de prisão contra os donos da empresa, Antônio Inácio da Silva Neto e Fabricia Campos, mas os dois seguem foragidos.
